La police burkinabè a mis la main sur 4 présumés auteurs spécialisés dans la fraude fiscale, le faux et usage de faux en écriture privée et le blanchiment de capitaux.
« (…) tout est parti d’un constat de la direction générale des Impôts (DGI), qui a fait ressortir une vaste fraude à la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) par le recours à de fausses factures, organisée par trois (03) sociétés de la place, en complicité avec cinquante-neuf (59) autres entreprises », a indiqué la Police nationale.
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Des investigations ont alors été initiées et la DIC a réussi à dénicher ces quatre individus des sièges de leurs sociétés avec notamment la saisie de plusieurs objets dont « du matériel informatique et un important lot de factures de vente de marchandises, délivrés par lesdites sociétés au bénéfice de cinquante-neuf (59) autres ».
Leur mode opératoire, selon la Police nationale, « consistait à recourir à des facturations croisées, la délivrance de fausses factures sur la base d’opérations fictives entre leurs entreprises et leurs clients complices (au nombre d’une soixantaine de sociétés), dans l’intention manifeste de déduire indument la TVA. Ils utilisaient également les numéros IFU de leurs entreprises pour des importations frauduleuses au profit d’autres entreprises qui ne désiraient pas s’immatriculer auprès de l’Administration publique »
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Selon la Police nationale, le total du préjudice subi par le Trésor public a été évalué à près de 16 953 658 631 de francs CFA.